2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)會(huì)議召開(kāi)情況 1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2016年 8月 2日 2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：云南省昆明市盤(pán)龍區(qū)北京路延長(zhǎng)線 2188 號(hào)公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng) 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：梁應(yīng)海 6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共 8人，持本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)時(shí)間、方式、召集人及主持人符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《云南海潮集團(tuán)聽(tīng)牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司章程》及《云南海潮集團(tuán)聽(tīng)牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。 有表決權(quán)的股份 63，360，000股，占公司股份總數(shù)的 83.81%。
二、議案審議情況(一)審議通過(guò)《關(guān)于<擬投資設(shè)立昆明聽(tīng)濤餐飲有限公司>的議案》 1.議案內(nèi)容 為了繼續(xù)擴(kuò)大公司銷(xiāo)售、增強(qiáng)品牌知名度，進(jìn)一步加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)在昆明市的布局，現(xiàn)計(jì)劃出資人民幣 9，000，000元成立昆明聽(tīng)濤餐飲有限公司。 為了規(guī)范公司管理，有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制，計(jì)劃將昆明聽(tīng)濤餐飲有限公司注冊(cè)為云南聽(tīng)牧餐飲投資管理有限公司的全資子公司，由云南聽(tīng)牧餐飲投資管理有限公司對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一的運(yùn)營(yíng)管理。 擬設(shè)立公司情況如下： (1)擬設(shè)立公司名稱(chēng)：昆明聽(tīng)濤餐飲有限公司(具體以工商行政管理部門(mén)核定為準(zhǔn)) (2)注冊(cè)資本：人民幣 9，000，000元(3)住所：云南省昆明市(具體地址以工商行政管理部門(mén)核定為準(zhǔn)) (4)經(jīng)營(yíng)范圍：餐飲服務(wù)(具體以工商部門(mén)核定為準(zhǔn)) 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 63，360，000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 .回避表決情況該議案不涉及應(yīng)回避表決的情況(二)審議通過(guò)《關(guān)于<擬投資設(shè)立大理聽(tīng)海餐飲有限公司>的議案》 1.議案內(nèi)容 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，進(jìn)一步繼續(xù)加大公司業(yè)務(wù)在云南全省的合理布局，現(xiàn)計(jì)劃出資人民幣 8，000，000元成立大理聽(tīng)海餐飲有限公司。 為了規(guī)范公司管理，有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制，計(jì)劃將大理聽(tīng)海餐飲有限公司注冊(cè)為云南聽(tīng)牧餐飲投資管理有限公司的全資子公司，由云南聽(tīng)牧餐飲投資管理有限公司對(duì)其進(jìn)行統(tǒng)一的運(yùn)營(yíng)管理。 擬設(shè)立公司情況如下： (1)擬設(shè)立公司名稱(chēng)：大理聽(tīng)海餐飲有限公司(具體以工商行政管理部門(mén)核定為準(zhǔn)) (2)注冊(cè)資本：人民幣 8，000，000元(3)住所：云南省大理市(具體地址以工商行政管理部門(mén)核定為準(zhǔn)) (4)經(jīng)營(yíng)范圍：餐飲服務(wù)(具體以工商部門(mén)核定為準(zhǔn)) 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 63，360，000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 .回避表決情況該議案不涉及應(yīng)回避表決的情況(三)審議通過(guò)《關(guān)于<制訂昆明聽(tīng)濤餐飲有限公司章程>的議案》 1.議案內(nèi)容 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)擬定了昆明聽(tīng)濤餐飲有限公司的《公司章程》(章程中有關(guān)公司名稱(chēng)及注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等需要工商行政部門(mén)核準(zhǔn)的最終以工商部門(mén)審核為準(zhǔn))。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 63，360，000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況該議案不涉及應(yīng)回避表決的情況(四)審議通過(guò)《關(guān)于<制訂大理聽(tīng)海餐飲有限公司章程>的議案》 1.議案內(nèi)容 為維護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)擬定了大理聽(tīng)海餐飲有限公司的《公司章程》(章程中有關(guān)公司名稱(chēng)及注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)范圍等需要工商行政部門(mén)核準(zhǔn)的最終以工商部門(mén)審核為準(zhǔn))。 .議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 63，360，000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況該議案不涉及應(yīng)回避表決的情況(五)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理新成立兩家公司籌備及工商備案登記等相關(guān)手續(xù)的議案》 1.議案內(nèi)容 為了保證昆明聽(tīng)濤餐飲有限公司、大理聽(tīng)海餐飲有限公司設(shè)立相關(guān)工作的順利進(jìn)行，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理新成立兩家公司籌備及工商備案登記等相關(guān)手續(xù)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù) 63，360，000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%； 棄權(quán)股數(shù) 0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。 3.回避表決情況該議案不涉及應(yīng)回避表決的情況
三、備查文件目錄《云南海潮集團(tuán)聽(tīng)牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
云南海潮集團(tuán)聽(tīng)牧肉牛產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2016年 8月 2日 |
